黑牡丹600510）（集团）股份有限公司（以下称“公司”）六届二次董事会会议于2012年5月8日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作如下决议：

　　以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过《关于黑牡丹天宁科技园建设进展暨园区部分土地收储的议案》。

　　2011年5月15日，公司五届二十次董事会会议审议通过《关于成立黑牡丹天宁科技园暨将黑牡丹纺织工业园进行转型升级的议案》，同意公司根据产业转型升级的需要，调整目前主要生产基地的规划，与天宁区政府共同建设黑牡丹天宁科技园，并授权公司经营层进一步细化黑牡丹天宁科技园建设的有关事宜。

　　根据黑牡丹天宁科技园规划与建设的需要，为了使园区开发建设符合国家相关土地管理要求，常州市土地收购储备中心拟将位于天宁区青洋路东的黑牡丹天宁科技园区的部分土地和地上附着物（以下简称“该地块”）进行收储，常州市土地收购储备中心与公司就该收购等事宜进行了洽谈。公司还将根据园区建设的需要，依据公司内部决策制度积极参与园区土地公开招标、拍卖、挂牌等事宜。

　　该地块涉及房屋、构筑物及其附属的土地使用权，房屋包括门卫、车间三、车间五、车间六、车间七、车间八、车间十二、车间十三、车间二十一、办公大楼、变电站及其他辅助简易房等22项，房屋建筑面积合计144074.88平方米；构筑物包括围墙、道路场地等15项；附属土地共有4项，涉及处置土地面积合计382107平方米，对应的国有土地使用权证号为常国用（2008）第变0242321号、常国用（2007）第变0242060号、常国用（2008）第变0242316号、常国用（2007）第变0242091号。该地块及地上建筑物和构筑物的账面价值为24560.94万元。

　　江苏中天资产评估事务所有限公司对该地块及地上建筑物和构筑物进行了评估，并出具了《黑牡丹（集团）股份有限公司资产处置项目评估报告书》苏中资评报字（2012）第34号。评估基准日为2012年4月28日，房屋构筑物采用重置成本法，土地使用权采用市场比较法进行评估，该地块及地上建筑物和构筑物的评估价值为37023.91万元。

　　董事会同意公司以不低于评估值的价格与常州市土地收购储备中心签署相关收储协议，并授权公司经营层办理有关事宜。公司将依据公司内部决策制度积极参与园区土地公开招标、拍卖、挂牌等事宜。公司是否可通过竞拍获得该地块的土地使用权存在一定不确定性，后期将按有关规定进行相关事宜的信息披露。

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