证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2022-045

　　第二届董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次临时会议于2022年11月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事梁华权先生、符启林先生、周洪庆先生以通讯表决方式出席会议。

　　会议由董事长、总经理俞卫忠主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（一）审议通过《关于公司厂房拟征收补偿的议案》

　　常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落在飞龙西路28号的房屋及地上附属物，该地块已纳入国民经济规划，符合土地利用规划。依据相关文件的规定，结合钟楼地区的实际情况，双方协商确定此次拆迁补偿总额为138,709,209元。

　　本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在履行相关审议程序并审议通过后，将授权公司董事会及相关管理人员办理相关手续并签署协议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　1、《第二届董事会第二十次临时会议决议》；

　　2、《国有土地上房屋征收与补偿协议》；

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