金康精工(831978)：预计2023年日常性关联交易

　　关于预计2023年日常性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　2022年年初至披露 日与关联方实际发 生金额

　　预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因

　　购买原材 料、燃料和 动力、接受 劳务

　　根据2023年公司生 产经营需要

　　接受关联人 委托代为销 售其产品、 商品

　　根据 2023年公司 生产经营需要

　　注：累计已发生金额为公司财务部自行统计，具体关联交易金额以年度审计为准。

　　名称：常州市美安智能科技有限公司

　　住所：常州市新北区高新科技园创新科技楼北区410室

　　经营范围：安防设备制造；安防设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；五金产品零售；劳动保护用品销售。

　　关联关系：该企业实际控制人谭正弋与公司董事谭大强为兄弟关系；谭大强为公司控股股东、实际控制人、董事万奕金之女婿。万奕金与董事钟仁康互为一致行动人。

　　名称：新北区河海天鹰图文设计中心

　　住所：新北区河海街道黄山路99-4号-9号

　　经营范围：图文设计、广告制作；办公用品零售。

　　关联关系：该企业实际控制人李军与公司董事谭大强之兄长谭止戈为夫妻关系；谭大强为公司控股股东、实际控制人、董事万奕金之女婿。万奕金与董事钟仁康互为一致行动人。

　　名称：常州市自游联盟网络科技有限公司

　　住所：常州市新北区黄山路217号-12151号

　　经营范围：计算机网络及软件研发；塑料制品销售；道路货运经营（限《道路经营许可证》核定范围）；网页设计；广告、图文制作与发布；文化艺术交流活动策划；商务信息咨询；健康咨询（除诊疗）；会展服务；文化办公用品、日用百货的零售；展示器材批发。

　　关联关系：该企业实际控制人李军与公司董事谭大强之兄长谭止戈为夫妻关系；谭大强为公司控股股东、实际控制人、董事万奕金之女婿。万奕金与董事钟仁康互为一致行动人。

　　住所：常州市新北区春江镇百丈创业路1号

　　经营范围：机械零部件的制造、加工；普通机械设备、五金、交电、金属材料的销售。

　　关联关系：该企业实际控制人郑玉秋与公司控股股东、实际控制人、董事长钟仁康之妹妹钟瑞芳为夫妻关系。钟仁康与董事万奕金互为一致行动人，董事谭大强为万奕金之女婿。

　　住所：常州市新北区春江镇百丈环保十路18号

　　经营范围：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属工具制造；金属切割及焊接设备制造；金属加工机械制造；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属结构销售；金属成形机床销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售。

　　关联关系：该企业实际控制人钟立新与公司控股股东、实际控制人、董事长钟仁康为兄弟关系。钟仁康与董事万奕金互为一致行动人，董事谭大强为万奕金之女婿。

　　2022年11月28日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，具体议案表决结果及回避表决情况如下： （1）关于预计与常州市美安智能科技有限公司的关联交易

　　表决表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；议案通过。

　　回避表决情况：该企业实际控制人谭正弋与公司董事谭大强为兄弟关系；谭大强为公司控股股东、实际控制人、董事万奕金之女婿；万奕金与董事钟仁康互为一致行动人。

　　因此，谭大强、万奕金、钟仁康为关联董事，回避表决。

　　（2）关于预计与新北区河海天鹰图文设计中心、常州市自游联盟网络科技有限公司的关联交易

　　表决表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；议案通过。

　　回避表决情况：上述两家企业的实际控制人李军与公司董事谭大强之兄长谭止戈为夫妻关系；谭大强为公司控股股东、实际控制人、董事万奕金之女婿；万奕金与董事钟仁康互为一致行动人。因此，谭大强、万奕金、钟仁康为关联董事，回避表决。

　　（3）关于预计与常州市杰英机械有限公司的关联交易

　　表决表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；议案通过。

　　回避表决情况：该企业实际控制人郑玉秋与公司控股股东、实际控制人、董事长钟仁康之妹妹钟瑞芳为夫妻关系。另外，钟仁康与董事万奕金互为一致行动人，董事谭大强为万奕金之女婿。因此，钟仁康、万奕金、谭大强为关联董事，回避表决。

　　（4）关于预计与常州市贤达机械有限公司的关联交易

　　表决表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；议案通过。

　　回避表决情况：该企业实际控制人钟立新与公司控股股东、实际控制人、董事长钟仁康为兄弟关系。另外，钟仁康与董事万奕金互为一致行动人，董事谭大强为万奕金之女婿。因此，钟仁康、万奕金、谭大强为关联董事，回避表决。

　　公司现任独立董事蒋建华、刘永宝对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

　　公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

　　四、 交易协议的签署情况及主要内容

　　在预计的2023年关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

　　五、 关联交易的必要性及对公司的影响

　　上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，且有利于公司经营持续稳定发展，符合公司及公司全体股东的利益。

　　（1）《常州金康精工机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

　　（2）《常州金康精工机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

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